日前，一名年迈的客户张某来到交通银行深圳金叶支行要求将名下30万元的资金转入某金融公司账户，而陪同在侧的一名年轻女士不停催促张某进行转账，这引起了交行深圳金叶支行客户经理小王的警觉。详询之下，陪同在张某身旁女士自称为某金融公司的业务人员，也是客户张某的理财顾问。为保障客户转账的安全性，交行深圳金叶支行的工作人员对该“金融公司”进行了初步查询，发现该金融公司疑点较多，之后通过与该金融公司业务人员的详谈，发现该业务人员对基本的金融理财知识不了解，并对具体要投资的产品含糊其辞刻意回避，这再次让交行深圳分行的工作人员确定其可疑性。为确保客户的转账安全，交行金叶支行一方面拖延时间暂缓对客户张某的转账业务，另一方面安排员工立即展开对该这家“金融公司”的调查核实。查询的结果也显示该金融公司涉嫌非法集资，打着“道教”旗号吸收公共资金。
“这种情况下我们是要坚决阻止客户进行转账的”。该行还提到:“那名业务员就像是给老人‘下魔咒’了一样，期间还找来同伴一起说服老人立即转账。我们告诉客户该公司很可能涉嫌非法集资，可能会血本无归，并当着客户的面询问这家金融公司是否具备相应的理财资质，有无信用背书等，但遭到这家金融公司业务员的激烈对抗，那名业务员不停声称其公司高达36%的月收益，并催促客户张某立即转账，客户一直摇摆不定， 5分钟后客户仍然坚持要转账....... ”
“我们几乎出动所有的客户经理，想方设法引开陪同在老人身边的业务人员，客户一定要转账，情绪又很不稳定，无奈之下，我们只能谎称因系统原因暂时无法做转账业务以拖延时间，我们不停地说服客户，并向其例举诸多金融诈骗案例，同时用手机百度对这家“金融公司”进行搜索，客户看到排在首页的评论均是定义其为“诈骗公司”或“非法集资”的字眼，客户看到后再联系想到各类金融诈骗案例，恍然大悟，方才意识到自己差点受骗。
经了解，客户张某因年迈一个人居住无其他收入来源，担心名下资产只出不进难以承受养老之痛，所以希望尽可能的多赚取一些收益，而该“金融公司”向其承诺每月高达36%的产品收益率，让其决定投资30万元购买该公司名下理财产品。
当前，社会上一些金融诈骗公司越来越猖獗，甚至开始打着“佛教”“道教”的名义来欺骗一些空巢老人，这不仅需要提高社会民众的安全意识，也需要银行等金融单位的高度重视和关注。“交行金叶支行此次能成功防堵该起诈骗案件一方面是得益于交行深圳分行一直以来对金融案件应急演练工作的重视，另一方面作为一家国有银行我们始终把责任铭记于心，时时把客户的财产安全放在头等位置。”该行表示。