近日,建行深圳嘉宾路支行成功堵截一起台湾人持假证开户案件。
客户曾某持台胞证、台湾居民身份证、单位证明、街道办证明来营业网点办理开户业务。建行大堂人员发现该客户行为可疑，提供开户资料时表现紧张，根据近期兄弟网点提供的疑似伪冒开户人员情况，怀疑该客户是伪冒开户，便巧妙的稳住客户，一边让客户填写开户资料，一边到后台与主管沟通。通过核实，确定此客户近日曾到过兄弟网点尝试开户但遭到拒绝。掌握准确情况后，嘉宾路建行果断报警处理。
警方到场后发现客户资料上的印章可疑，立即将其带回警局处理。警方对建行深圳嘉宾路支行举报犯罪嫌疑人的行为提出表扬，并提示近期出现非常多境外人士开户诈骗案件，希望银行做好严格把关工作，继续严控风险，预防诈骗案件发生。（通讯员 徐芳）